证券代码：688356?????证券简称：键凯科技?????公告编号：2025-032
北京键凯科技股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
北京键凯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知已
于 2025 年 10 月 20 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 10 月 30 日以现场及通讯表决
方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长
赵宣先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：
（一）审议并通过《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
董事会认真审议了公司《2025 年第三季度报告》,认为公司《2025 年第三季度报告》
的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营情况，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《2025 年第三季度报告》。
（二）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提
名的议案》
因公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法
规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进
行资格审核后，提名 XUAN ZHAO 先生、韩磊女士、张如军女士、王庆彬先生、LIHONG
GUO 女士、吴伟京女士为第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日
起三年。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交
公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（三）审议并通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名
的议案》
因公司第三届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等法律、法
规的有关规定，按照相关程序进行董事会换届选举。经公司董事会提名委员会提出并进
行资格审核后，提名林雯女士、张杰女士、高巧莉女士为第四届董事会独立董事候选人，
任期自股东会审议通过之日起三年。
本议案已经董事会提名委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交
公司股东会审议。
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于董事会换届选举的公告》。
（四）审议并通过《关于变更公司 2025 年度审计机构的议案》
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。本议案尚需提交
公司股东会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于变更公司 2025 年度审计机构的公告》。
（五）审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
表决情况为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
董事会同意采用现场表决与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东
会，并授权公司证券事务部全权办理股东会准备事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)及指定媒体
披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
特此公告。
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