证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-054 号
中珠医疗控股股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
届董事会第十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
出通知。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过以下议案：
（一）审议通过《公司 2025 年第三季度报告》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司 2025 年第三季
度报告》。
（二）审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为进一步完善公司治理制度，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》
和《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公
司修订及制定部分治理制度，其中修订制度十四项，新增制度四项。
本次制度及办法修订、制定自公司董事会审议通过之日起即生效并执行，
无需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于修订、制
定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-056 号）。
特此公告
中珠医疗控股股份有限公司董事会
二〇二五年十月三十一日
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