证券代码：601880 证券简称：辽港股份 公告编号：临2025-051
辽宁港口股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次董事会会议第（二）
、（三）项议案需提交股东会批准。
一、董事会会议召开情况
会议届次：第七届董事会2025年第7次会议
会议时间：2025年10月30日
会议地点：辽港集团109会议室
会议通知和材料发出时间及方式：2025年10月15日，电子邮件。
应出席董事人数：7人 亲自出席、授权出席人数：7人
会议应出席董事7人，亲自出席董事6人、授权出席董事1人。董事
黄镇洲先生因公务无法出席本次会议，已授权独立董事程超英女士出
席并代为行使表决权。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国
公司法》《辽宁港口股份有限公司章程》及相关法律、法规的有关规
定。本次会议由董事长李国锋先生主持，公司部分高级管理人员列席
本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<辽宁港口股份有限公司2025年第三季度报
告>的议案》
。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司审计委员会2025年第5次会议、财务管理委员会
（www.sse.com.cn）。
（二）审议通过《关于辽宁港口股份有限公司选举董事的议案》
，
并同意提交公司2025年第二次临时股东会批准。
同意选举刘彬先生为公司第七届董事会非执行董事候选人，任期
自公司股东会选举通过之日起至第七届董事会任期届满时止。在任期
内，公司无需向刘彬先生支付其担任董事的酬金及任何其他福利或花
红。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第4次会议、提名及薪
酬委员会2025年第2次会议审议通过。
（三）审议通过《关于修订<辽宁港口股份有限公司章程>的议
案》
，并同意提交公司2025年第二次临时股东会批准。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
（四）审议通过《关于修订辽宁港口股份有限公司<信息披露管
理制度><内幕信息及知情人管理制度>的议案》
。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
（五）审议通过《关于<辽港股份领导班子三年任期经营管理考
核结果>的议案》。
表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票
本议案已经公司独立董事专门会议2025年第4次会议、提名及薪
酬委员会2025年第2次会议审议通过。
本议案涉及经理层成员考核，执行董事魏明晖先生回避表决。
（六）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案》。
表决结果：同意7票 反对0票 弃权0票
三、上网及备查附件
董事会决议。
特此公告。
辽宁港口股份有限公司董事会
刘彬先生个人简历
刘彬先生，1969年出生，中国国籍，曾任招商局国际有限公司副
总经济师、行政部总经理、人力资源部总经理、监察部总经理；招商
局港口控股有限公司副总经济师、人力资源部总经理、监察部总经理，
华南营运中心首席执行官（CEO）
、总经理，深圳赤湾港口发展有限公
司董事长、总经理；招商局港口集团股份有限公司副总经理、党委委
员。现任辽宁港口集团有限公司党委副书记、总经理、首席运营官
（COO）
。刘先生获得中南财经政法大学经济法专业大学学历、法学学
士学位，并在职获得大连理工大学高级管理人员工商管理硕士专业工
商管理硕士学位。
首页
微信公众号
证券之星APP
