证券代码：000568 证券简称：泸州老窖 公告编号：2025-43
泸州老窖股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
泸州老窖股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会十六
次会议于2025年10月30日以通讯表决的方式召开。召开本次会议的通
知已于2025年10月24日以邮件方式发出，截止会议表决时间2025年10
月30日，共收回10名董事的有效表决票10张。本次董事会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日发布的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事刘淼先生、
熊波先生回避表决。
为提升公司消防资源使用效率，保障生产区域周边消防安全，同
意公司向控股股东泸州老窖集团有限责任公司的全资子公司泸州嘉
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法律法规标准制定和执行，符合公开、公平、公正的原则。
三、备查文件
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