证券代码：000799 证券简称：酒鬼酒 公告编号：2025-24
酒鬼酒股份有限公司
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
酒鬼酒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届
董事会第十次会议通知于 2025 年 10 月 19 日前以电子邮件或短信息
等书面方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。
会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议召开的时间、地
点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》
的有关规定。
二、董事会审议议案情况
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于独立董事符正平因个人原因已申请辞去独立董事职务，经公
司董事会提名委员会审核研究、被提名人确认，公司董事会提名张海
岸先生（详见附件张海岸先生简介）为公司第九届董事会独立董事候
选人。张海岸先生与公司及公司控股股东不存在任何关联关系，符合
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务
规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
公司本次增补的独立董事候选人需待深圳证券交易所进行资格
备案审查无异议后，再提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东会审议。
为加强公司市值管理工作，维护公司、投资者及其他利益相关者
的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 10
号—市值管理》《关于改进和加强中央企业控股上市公司市值管理工
作的若干意见》等有关法律法规、规范性文件，公司制定了《市值管
理制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会定于 2025 年 11 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东
会，具体内容详见 2025 年 10 月 31 日刊载在巨潮资讯网上的《关于
召开 2025 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
酒鬼酒股份有限公司董事会
附件：张海岸先生简历
张海岸先生，1967年4月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕
士研究生学历，高级经济师。1988年-1993年，任株洲物资局财务科
科长；1993年-1997年，任湖南物资产业集团有限公司财务处副处长；
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