证券代码：002992 证券简称：宝明科技 公告编号：2025-052
深圳市宝明科技股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
深圳市宝明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 30 日召开第五届
董事会第十一次会议审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议
案》，决定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）14:00 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。
现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 17 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 17 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市
时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本
公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
楼多媒体会议室
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
关于修订《公司章程》并办理工商变更登
记的议案
√作为投票对象的子
议案数（10）
关于修订《防范大股东及关联方资金占用
专项制度》的议案
关于修订《累积投票制度实施细则》的议
案
关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理
制度》的议案
除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加
盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应当持本人身份证、
营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书（见附件 2）办理登记
手续；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登
记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（见附件 2）；
（3）异地股东可以书面信函、邮件或传真等方式办理登记，股东请仔细填写《股东
参会登记表》（见附件 3），以便登记确认。信函、邮件或传真需在登记时间内送达公司，
并请进行电话确认。
（4）本次股东大会不接受电话方式办理登记。
楼多媒体会议室。
（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理
（2）联系人：张国宏、蒋林
（3）联系电话：0755-29841816
（4）指定传真：0755-29841777
（5）指定邮箱：bm@bmseiko.com
（6）通讯地址：广东省惠州市大亚湾经济技术开发区西部综合产业园宝明科技园 B
栋2楼
（7）邮政编码：516083
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：股东参会登记表。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
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