股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-065
上海开开实业股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称：“公司”）第十届监事
会第二十次会议通知和会议文件于 2025 年 10 月 19 日以书面、电话
及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以
现场表决方式召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会
议由监事会主席单丹丹女士主持，会议的召开和程序符合《中华人民
共和国公司法》与《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议
案：
一、公司 2025 年第三季度报告
公司监事会对公司 2025 年第三季度报告的内容和编制审议程序
进行了全面审核，意见如下：
法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司报告
期内的财务状况和经营成果；
度报告编制和审议的人员不遵守保密规定及损害公司和投资者利益
的行为发生。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于取消公司监事会的议案
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有
关规定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关
职权。同时，公司《监事会议事规则》相应废止，并拟对《公司章程》
进行修订。
在股东大会审议通过上述事项前，根据中国证券监督管理委员会
于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相
关过渡期安排》
，公司第十届监事会仍将严格按照《中华人民共和国
公司法》
《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件的要求，
勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法
利益。
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日《上海证券报》
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-066 号公告。
表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
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