证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2025-047
中铁特货物流股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中铁特货物流股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第四次会议于
年 10 月 20 日以书面、通讯方式送达各位董事。会议应到董事 9 名，实到董事 9
名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳
证券交易所股票上市规则》和《中铁特货物流股份有限公司章程》
（以下简称《公
司章程》）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
根据相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了《中
铁特货物流股份有限公司 2025 年第三季度报告》。董事会认为：《中铁特货物流
股份有限公司 2025 年第三季度报告》包含的信息公允、全面、真实的反映了本
报告期的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
各位董事、高级管理人员均签署了书面确认意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过。
同意聘任刘霆先生、易强先生担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审
议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
中铁特货物流股份有限公司董事会
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