证券代码：605050 证券简称：福然德 公告编号：2025-046
福然德股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应法律责任。
一、董事会会议召开情况
福然德股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议通知
于 2025 年 10 月 17 日以邮件及通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 10 月 30
日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出
席董事 7 人。公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长
崔建华先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会经审议，同意公司《2025 年第三季度报告》的内容，详见公司于同
日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露
的《福然德股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
上述事项已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
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