证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-057
有研新材料股份有限公司
第九届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
有研新材料股份有限公司（以下简称“有研新材”或“公司”）第九届董事会第
十八次会议通知和材料于 2025 年 10 月 20 日以书面方式发出。会议于 2025 年 10 月
吕保国先生和吴玲女士通过腾讯会议参加会议。会议由公司董事长艾磊先生主持。
公司党委副书记/纪委书记、监事、高级管理人员、子公司高管列席本次会议。本次
会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
公司 2025 年第三季度报告的编制工作已完成，并定于 2025 年 10 月 31 日在上
海证券报、证券日报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
公司第九届董事会第九次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发
表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
议书及岗位说明书的议案》
同意有研新材领导班子 2025 年度经营业绩责任书、岗位聘任协议书及岗位说明
书。
公司第九届董事会第七次薪酬与考核委员会审议通过了本议案，全体委员对该
议案发表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
同意按照方案开展 2025 年度内部控制评价工作。
公司第九届董事会第九次审计委员会审议通过了本议案，全体委员对该议案发
表了同意的意见。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
同意制定《有研新材料股份有限公司市值管理制度》。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
同意有研新材开立募集资金专户。
表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过本议
案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
