证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2025-093
转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债
欧派家居集团股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
欧派家居集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年
日以邮件或书面方式送达全体董事。本次会议以通讯表决方式召开，会议应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名。会议由董事长姚良松先生主持，公司高级管理人
员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《欧派家居集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议
审议通过，并同意提交公司董事会审议。审计与风险管理委员会认为公司 2025
年第三季度报告的编制符合有关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）及上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完
整地反映了公司的经营情况和财务状况。
经审议，公司董事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制符合有关法
律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完整地反
映了公司的经营情况和财务状况。董事会全体成员保证公司 2025 年第三季度
报告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
准确性和完整性承担法律责任。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《欧派家居集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）逐项审议《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、中国证监
会发布的《上市公司治理准则》
《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》、上海
证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司信息披露暂缓与
豁免制度》，全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》《证券法》、中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025
年修订）》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司制定了《欧派家居集团股份有限公司
董 事 、 高 级 管 理 人 员 离 职 管 理 制 度 》， 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据中国证监会发布的《上市公司章程指引（2025 年修订）》《国有企业、
上市公司选聘会计师事务所管理办法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
所股票上市规则》
等有关法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同
意对《欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》进行了修订，修订后
的《欧派家居集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》全文详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》
《证券法》、上海证券交易所发布的《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关
法律法规、规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意对《欧
派家居集团股份有限公司董事会秘书工作制度》进行修订，修订后的《欧派家居
集团股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
三、报备文件
（一）第五届董事会第二次会议决议；
（二）第五届董事会审计与风险管理委员会 2025 年第二次会议记录。
特此公告。
欧派家居集团股份有限公司董事会
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