股票代码：600272 股票简称：开开实业 编号：2025-064
上海开开实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海开开实业股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届董事会
第二十九次会议通知和会议文件于 2025 年 10 月 19 日以书面、电话
及电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 10 月 29 日在公司会议室以
现场表决方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，3 名监
事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长庄虔贇女士主
持，会议的召开和程序符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》
的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、公司 2025 年第三季度报告
本报告已经公司董事会审计委员会 2025 年第六次会议审议通过
（3 票同意，0 票反对，0 票弃权）
，同意提交公司第十届董事会第二
十九次会议审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于变更公司注册资本、取消监事会并修订《公司章程》部
分条款的议案
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海开开实业股份有限
（证监许可[2025]910 号），2025
公司向特定对象发行股票注册的批复》
年 7 月 15 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）19,651,945
股，致使公司总股本发生变动，公司注册资本亦相应发生变更；同时，
根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》等有关规
定，公司将不再设监事会、监事，由董事会审计委员会行使相关职权。
现结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日《上海证券报》
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-066 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
三、关于修订《股东会议事规则》部分条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
四、关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
五、关于修订《独立董事制度》部分条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
六、关于修订《董事会审计委员会议事规则》部分条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
七、关于修订《信息披露管理制度》部分条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
八、关于修订《关联交易实施细则》部分条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
九、关于修订《募集资金使用管理办法》部分条款的议案
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
十、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
公司第十届董事会任期已届满，公司拟进行董事会换届选举工作。
根据《公司章程》有关规定，公司第十一届董事会由 9 名董事组成，
其中包括非独立董事 6 名和独立董事 3 名。
经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名（按姓
氏笔画为序）庄虔贇女士、朱芸女士、刘光靓先生、陈珩先生、龚伶
伶女士、焦志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，自股
东大会审议通过之日起就任，任期三年。
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日《上海证券报》
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-067 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
十一、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
经公司董事会推荐，公司董事会提名委员会审核，同意提名（按
姓氏笔画为序）张玉臣先生、徐宗宇先生（会计专业人士）
、夏瑜杰
先生为公司第十一届董事会独立董事候选人，自股东大会审议通过之
日起就任，任期三年。张玉臣先生、徐宗宇先生、夏瑜杰先生均已取
得独立董事资格证。截至本公告披露日，上述 3 名独立董事候选人任
职资格已经上海证券交易所审核，无异议通过。
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日《上海证券报》
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-067 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
十二、关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
具体内容详见 2025 年 10 月 31 日《上海证券报》
《香港商报》和
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）2025-068 号公告。
表决结果：九票同意、零票反对、零票弃权。
特此公告。
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