证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-28
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025年11月20日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为2025年11月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月
B股股东应在2025年11月10日（即B股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出
席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
上述议案已经公司第八届董事会第二十六次会议（临时会议）、
第八届董事会第二十七次会议审议通过，以上议案的内容详见 2025
年 7 月 25 日、2025 年 8 月 28 日披露于《中国证券报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的本公司公告。
（1）为充分尊重并维护中小投资者合法权益，公司将就本次
股东会议案对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果
进行公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
（2）提案 1.00 属于股东会特别决议事项，应当由出席股东会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户
卡及有效持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证
明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人
授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及
有效持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出
席人身份证和授权委托书。
联系人：唐运涛 兰天阳 电 话：0532-55715968
传 真：0532-55719258 邮 箱：zl000992@163.com
理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深
交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
会议（临时会议）决议。
会议决议。
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票简称为“中鲁投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司
股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东
所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过
应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果
不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
（1）选举非独立董事（应选人数为 3 位）股东所拥有的选举
票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独立董事候选人中任意
分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
（2）选举独立董事（应选人数为 2 位）股东所拥有的选举票数
=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已
投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
午 3:00。
交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深交所投资
者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
附件2
授权委托书
兹委托________先生（女士）代表我本人（单位）出席山东省中鲁远洋
渔业股份有限公司 2025 年第一次临时股东会，并按照如下投票指示代为行使
表决权；如无投票指示，代理人可自行投票表决。本授权委托的有效期：自
本授权委托书签署之日至本次股东会结束。
委托人名称： 委托人持股数： 股
委托人股东账号：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
备注 同意 反对 弃权
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏
目可以
投票
非累积投
票提案
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委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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