证券代码：200992 证券简称：中鲁 B 公告编号：2025-25
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
第八届董事会第二十八次会议（临时会议）
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司(以下简称“公司”)第八
届董事会第二十八次会议（临时会议），于 2025 年 10 月 22 日
以电话和电子邮件方式通知各位董事。于 2025 年 10 月 29 日以
通讯方式召开，应出席董事 5 名，亲自出席董事 5 名，会议由
董事长梁尚磊先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议通过了以下议案：
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《2025 年第三季度报告》
（公告编号：2025-26）
。本事项提交
公司董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
的议案
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于子公司建造冷藏运输船的公告》
（公告编号：2025-27）
。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上
的《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
十八次会议（临时会议）决议;
特此公告。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
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