证券代码：600629 证券简称：华建集团 编号：临2025-056
华东建筑集团股份有限公司
第十一届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
华东建筑集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会
第十二次会议通知于2025年10月23日以邮件形式发出，会议于2025年10
月28日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
应到董事八人，现场实到董事五人，董事陆雯、翁逸凡、金健通讯表决。
会议由董事长顾伟华主持。本次董事会的召集、召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的三季
度报告全文。
本议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。
表决情况： 8票同意、 0票反对、 0票弃权，该议案通过。
同意《华建数创(上海)科技有限公司重组方案》。同意公司下属子
公司华建数创（上海）科技有限公司向法院提交重整申请。详见公司同
日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。
《华建数创(上海)科技有限公司重组方案》项下的注资方案涉及持
有公司 5%以上股份的现代设计集团与公司下属子公司韵筑投资共同向
华建数创注资，注资方案如果实施，构成关联交易。前述方案尚需人民
法院通过重整程序批准后实施，最终注资主体以及注资方案存在不确定
性。
本议案已经公司董事会战略投资与 ESG 委员会审议通过。本议案经
独立董事专门会议审议通过。
表决情况： 6 票同意、 0 票反对、 0 票弃权，关联董事顾伟华、
沈立东回避表决，该议案通过。
特此公告。
华东建筑集团股份有限公司董事会
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