江苏宁沪高速公路股份有限公司
事会”）为了建立健全公司董事及高级管理人员（“高管人员”）的提
名管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》
《上
市公司治理准则》
《公司章程》
《香港联合交易所有限公司证券上市规
则》（“《上市规则》”）、《上市规则》附录 C1《企业管治守则》（“香港
管治守则”）及其他有关规定，更好地履行职责，提高工作效率，特
在辖下设立提名委员会（“委员会”）。
人力资源发展策略和规划的制订、以及负责对董事和高管人员的人
选、选择标准和程序进行研究并提出建议，对董事会负责。
界定，是委员会开展工作的重要指引和依据。
事会做出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作，以提高董事会
的工作效率、报告水平、透明度及客观度。
名委员会中应至少存在一名不同性别的董事，设委员会主席一人。委
员会主席及成员由董事会选举产生，其中独立非执行董事应占大多数
并担任委员会主席。首席独立非执行董事（如有）须为提名委员会成
员。
部门进行工作协调及沟通，并专门负责提供有关公司经营方面的资料
及被考评人员的有关资料，负责筹备委员会会议并执行委员会的有关
决议。
间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。委员任职时
间应尽量与董事任期一致。
询机构，向董事会负责而非享有独特的权力，委员会无权取代董事会
行使决策管理的职能。
监察与实施。委员会行使其职权或在其职权范围内及根据董事会授权
进行任何调查时，有权获取相关资料，并有权聘请或邀请具备相关经
验及专业知识的社会专业人士或机构担任委员会相关问题的顾问，所
发生的合理费用由公司承担。委员会履行职责时如有需要，应寻求独
立专业意见，费用由公司支付。公司应根据《董事会议事规则》中的
专门委员会一章中有相关规定向委员会提供充足资源以履行其职责。
技能、知识、经验、性别、年龄、文化及教育背景及多样的观
点与角度方面），协助董事会编制董事会技能表，并就任何为
配合公司的策略而拟对董事会作出的变动提出建议；
泛物色具备合适资格可担任董事及高管人员的人士，搜集初选
人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，
形成书面材料；召集委员会会议，根据董事、高管人员的任职
条件，对初选人员进行资格审查，并在选举新的董事和聘任新
的高管人员前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高
管人选的建议和相关材料；
以确保该计划满足公司发展要求；就董事委任或重新委任以及
董事（尤其是董事长及总经理）继任计划向董事会提出建议；
政策而制定的可计量目标和达标进度；以及每年在本公司的
《企业管治报告》内披露检讨结果；
需形成报告提交董事会及/或股东会批准。控股股东在无充分理由或
可靠证据的情况下，应充分尊重提名委员会的建议，不能提出替代性
的董事、高管人选。注:根据本公司《公司章程》10.2, 10.8, 10.35
及 10.36 及香港《上市规则》，股东可要求召开股东会批准选举董事。
情况和变化。有关更改必须经过董事会会议批准。
召开前五日通知委员会全体成员，委员会主席不能出席时可委托其他
一名委员（独立非执行董事）主持。
料。有关会议资料应在会议召开三日以前分发予委员会成员。
一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过；委
员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表
决的方式召开。
士、咨询机构或公司高级管理人员列席会议。
律、法规、《公司章程》及本细则的规定，委员会讨论的各项议题须
形成书面报告提交董事会审核。
议记录由公司董事会秘书保存。
材料等一并作为公司档案保存。
向董事会提交一份关于委员会工作情况的报告。
息。
出席。该委员须在股东周年大会上回答提问。
本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司
章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，
并立即修订，报董事会审议通过。
其职权范围，解释其角色以及董事会转授予其的权力。
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