江苏宁沪高速公路股份有限公司
董事会战略委员会工作细则
公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投
资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，
完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、香港联合交易所
有限公司（“联交所”）证券上市规则（
“香港上市规则”）下《企业管治
守则》 (“香港管治守则”)、公司的《公司章程》及其他有关规定，
董事会特设立战略委员会（
“委员会”），并制定本细则。
长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议及对风险管理工作
的质量和效率进行独立检讨。
说明，是委员会开展工作的重要指引和依据。
会作出报告及提出建议，协助董事会完成相关工作，以提高董事会的工
作效率、报告水平、透明度及客观度。
为独立董事。
提名，并由董事会选举产生。
根据上述第 2.1 至第 2.3 条规定补足委员人数。
组长 1 名。
并提出建议；
项目进行研究并提出建议；
责审议及批准公司社会责任报告；
发现的问题与改进方法；
并在《企业管治报告》中向股东汇报已经完成有关检讨。有关检讨应涵
盖所有重要的风险管理制度。
讨论内容应包括公司在有关方面的资源、员工资历及经验是否足够，以
及员工所接受的培训课程及有关预算又是否充足。
对调查结果的回应进行研究。
之重大疑问和建议，及经理层作出的回应。确保董事会及时回应上述函
件中提出之事宜。
内进行的工作和审查结果的报告, 其中应包括但不限于有关风险管理
系统效能的结论。
正当行为暗中提出关注。委员会应确保有关资料保持机密并作出适当安
排，让公司对此等事宜作出公平独立的调查及采取适当行动。
审核 ESG 管理政策，审核 ESG 计划和目标，并对目标进度进行检讨。
（联交所《环境、社会及管治报告指引》文件）
的资料：
资本运作、资产经营项目的意向、初步可行性报告以及合作方的基
本情况等资料；
可行性报告等洽谈并上报投资评审小组；
案。
董事会，同时反馈给投资评审小组。
议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员（独立董
事）主持。
的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员过半数通过。
决的方式召开。
事、高级管理人员列席会议。
司支付。
法规、《公司章程》及本细则的规定。
记录由公司董事会秘书保存。
行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公
司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，
报董事会审议通过。
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