证券代码：001289 证券简称：龙源电力 公告编号：2025-060
龙源电力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
龙源电力集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2025
年 10 月 29 日召开 2025 年第 1 次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或
“本次会议”），有关本次股东大会的决议及表决情况如下：
一、特别提示
二、会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 29 日（星期三）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行的网络投票的具体时间为：2025
年 10 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 10 月 29
日 9:15-15:00
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《龙源电力集团股份有限公司
章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
三、本次会议出席情况
现场出席会议情况 网络投票情况 出席情况汇总
会议 股东 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股 代表有表决权 占有表决权股
名称 类别 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例 人数 股份数量 份总数比例
（%） （%） （%）
第 1 次临
H 股 1 1,353,495,426 16.190493 - - - 1 1,353,495,426 16.190493
时 股 东
大会 合计 3 6,049,855,426 72.368283 98 213,264,410 2.551066 101 6,263,119,836 74.919349
公司在任董事 9 人，出席 7 人，陈杰女士、张彤先生因公请假；在任监事 3
人，刘晋冀先生、郝静茹女士因公请假；高级管理人员杨文静女士、丁鶄女士、
潘敏先生、史文义先生列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权
议案 股东
议案内容
序号 性质 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
特别决议案
A 股 4,909,334,191 99.994557 267,210 0.005443 23,009 -
《关于修订公司章
案》
合计 5,720,226,963 93.418389 403,007,496 6.581611 139,885,377 -
普通决议案
A 股 4,909,117,186 99.990137 484,249 0.009863 22,975 -
《关于取消公司监
事会的议案》
H 股 1,347,504,553 99.560119 5,953,603 0.439881 37,270 -
合计 6,256,621,739 99.897209 6,437,852 0.102791 60,245 -
A 股 4,909,152,046 99.990847 449,355 0.009153 23,009 -
《关于公司 2025
方案的议案》
合计 6,262,522,744 99.990834 574,083 0.009166 23,009 -
A 股 4,909,112,886 99.990041 488,924 0.009959 22,600 -
《关于公司购买董
责任险的议案》
合计 6,256,198,228 99.909580 5,662,004 0.090420 1,259,604 -
累积投票议案表决情况
议案 股东 得票数占出席会议有效
议案内容 得票数 是否当选
序号 性质 表决权的比例（%）
普通决议案
A 股 4,908,834,768 99.983916
选举宫宇飞先
生为公司第六
届董事会执行
董事
合计 6,228,380,313 99.445332
A 股 4,908,853,757 99.984303
选举王利强先
生为公司第六
届董事会执行
董事
合计 6,250,791,327 99.803157
A 股 4,908,833,062 99.983882
选举王雪莲女
士为公司第六
届董事会非执
行董事
合计 6,231,494,457 99.495054
为公司第六届
H 股 1,317,024,574 97.305432
董事会非执行
董事 合计 6,225,857,433 99.405050
A 股 4,908,827,859 99.983776
选举王永先生
为公司第六届
董事会非执行
董事
合计 6,217,694,924 99.274724
A 股 4,908,853,755 99.984303
选举魏明德先
生为公司第六
届董事会独立
董事
合计 6,245,870,032 99.724581
A 股 4,908,829,756 99.983814
选举高德步先
生为公司第六
届董事会独立
董事
合计 6,227,322,488 99.428442
A 股 4,908,849,760 99.984222
选举赵峰女士
为公司第六届
董事会独立董
事
合计 6,249,321,205 99.779684
注：在计算议案投票结果时，第 1、4-6 项议案计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃
权”票不计入有表决权的票数。
本次股东大会涉及重大事项，A 股中小股东（除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况
如下：
非累积投票议案表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案内容
序号 股数 占比（%） 股数 占比（%） 股数 占比（%）
《关于修订公司章程及配
套制度的议案》
《关于取消公司监事会的
议案》
《关于公司 2025 年度中期
利润分配方案的议案》
《关于公司购买董事和高
级管理人员责任险的议案》
累积投票议案表决情况
议案 占出席会议有效表决权的比例
议案内容 得票数
序号 （%）
选举宫宇飞先生为公司第六届
董事会执行董事
选举王利强先生为公司第六届
董事会执行董事
选举王雪莲女士为公司第六届
董事会非执行董事
选举张彤先生为公司第六届董
事会非执行董事
选举王永先生为公司第六届董
事会非执行董事
选举魏明德先生为公司第六届
董事会独立董事
选举高德步先生为公司第六届
董事会独立董事
选举赵峰女士为公司第六届董
事会独立董事
注：以上计算议案 1、4-6 投票比例的分母为出席本次股东大会投票的中小股东所持表决权股份数量；在计
算投票结果时，计入有表决权的票数仅包括“同意”票和“反对”票，“弃权”票不计入有表决权的票数。
议案第 1 项为特别决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三
分之二以上通过。议案第 2 项、第 3 项为累积投票的普通决议案，议案第 4 项至
第 6 项为非累积投票的普通决议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权
的过半数通过。
五、律师见证情况
北京市中伦律师事务所夏吉海律师、纪轲律师见证了本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会
议人员资格、议案审议、表决程序及表决结果等相关事宜符合《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等相关现行法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会的表决程序和
表决结果合法有效。
本次股东大会法律意见书全文详见信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
六、备查文件
特此公告。
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