证券代码：301377 证券简称：鼎泰高科 公告编号：2025-061
广东鼎泰高科技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书见附件二）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
编码
以投票
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易
所有限公司主板上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主 √作为投票对象的
板上市方案的议案 子议案数（9）
关于公司转为境外募集股份有限公司的议
案
关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划
的议案
关于公司前次募集资金使用情况报告的议
案
关于公司发行 H 股股票并于香港联交所主
板上市决议有效期的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士
交所主板上市有关事项的议案
案的议案
关于修订 H 股发行上市后适用的《广东鼎
√作为投票对象的
子议案数（3）
及相关议事规则（草案）的议案
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司章
程（草案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司股
东会议事规则（草案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董
事会议事规则（草案）》
关于修订 H 股发行上市后适用的公司内部 √作为投票对象的
治理制度的议案 子议案数（3）
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司独
立董事工作制度（草案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司关
联（连）交易决策制度（草案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对
外投资管理办法（草案）》
关于增选公司第二届董事会独立董事的议
案
关于投保董事、高级管理人员及相关人员
责任保险和招股说明书责任保险的议案
关于 2025 年前三季度利润分配预案的议
案
上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证
监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
以上议案 1-4、议案 6-9 为特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所
持表决权三分之二以上通过。
根据《上市公司股东会规则》等要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进
行单独计票并予以披露。
三、会议登记等事项
（一）登记方式
份证明书、证券账户卡；
份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、证券账户卡；
效证件或证明、证券账户卡；
人亲笔签署的股东授权委托书、证券账户卡；
并向大会登记处提交前述规定凭证的复印件。异地股东可用信函或传真方式登记，信函或
传真应包含上述内容的文件资料（信函或传真以 2025 年 11 月 12 日（星期三）16:00 前送
达公司为准）。
（二）登记时间：2025 年 11 月 12 日上午 9:00-11:30、下午 13:30-16:00。
（三）登记地点：广东省东莞市厚街镇寮厦竹园路 39 号 1 号楼 201 室证券部。
（四）会议联系方式：
（五）会议费用：与会股东食宿费、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
广东鼎泰高科技术股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、 反对、弃权。
见。
股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其
他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 11 月 14 日下午 15:00。
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
本人（本单位） 作为广东鼎泰高科技术股份有限公司的股东，兹委托
先生/女士代表出席广东鼎泰高科技术股份有限公司 2025 年第二次临时股东会，受托人有
权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会
议需要签署的相关文件。有效期自签署日至本次股东会结束。本人（本单位）对该次会议
审议的各项提案的表决意见如下：
备注
提案 该列打勾的 同 反 弃
提案名称
编码 栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公
司主板上市的议案
关于公司发行 H 股股票并在香港联交所主板上市方 √需逐项表决，作为投票对象
案的议案 的子议案数：（9）
关于公司发行 H 股股票并于香港联交所主板上市决
议有效期的议案
关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权处理
与本次 H 股股票发行并于香港联交所主板上市有关
事项的议案
关于修订 H 股发行上市后适用的《广东鼎泰高科技
√需逐项表决，作为投票对象
的子议案数：（3）
（草案）的议案
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司章程（草
案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司股东会议事
规则（草案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司董事会议事
规则（草案）》
关于修订 H 股发行上市后适用的公司内部治理制度 √需逐项表决，作为投票对象
的议案 的子议案数：（3）
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司独立董事工
作制度（草案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司关联（连）
交易决策制度（草案）》
修订《广东鼎泰高科技术股份有限公司对外投资管
理办法（草案）》
关于投保董事、高级管理人员及相关人员责任保险
和招股说明书责任保险的议案
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码/营业执照号码：
委托人股东账号：
委托人持有股份性质：
委托人持股数量： 股
受托人身份证号码：
受托人名称（签字）：
委托日期： 年 月 日
备注：
做出投票指示。
事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。
附件三：
广东鼎泰高科技术股份有限公司
法定代表人（仅限法人
股东姓名或名称
股东）
证券名称 证件号码
股东账户 持股数（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址
代理人姓名 是否提交委托书
代理人证件名称 代理人证件号码
代理人联系电话 代理人电子邮箱
代理人联系地址
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