证券代码：603121 证券简称：华培动力 公告编号：2025-042
上海华培数能科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海华培数能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十九次会议于 2025 年 10 月 28 日（星期二）在上海市青浦区崧秀路 218 号
以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 23 日通过邮件的方式
送达各位董事。本次会议由公司董事长吴怀磊先生主持，应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》及其他有关法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025 年第三季度报告》
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
（二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司
关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-044）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司
关于取消监事会并修订<公司章程>、新增及修订公司部分治理制度的公告》（公
告编号：2025-044）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案中部分治理制度尚需提交股东大会审议，并在股东大会审议通过后生
效施行。
（四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 30 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定媒体上的《上海华培数能科技（集团）股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海华培数能科技（集团）股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
