证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2025-050
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 18 日 10:00:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 18 日
年 11 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 13 日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
《关于取消监事会并修订<公司章程>及其 √作为投票对象的子
附件的议案》 议案数（3）
《关于取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
以上通过。
资者的表决进行单独计票并公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持单位介绍信、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书及出席人身
份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、
委托人股东账户卡进行登记；
（3）异地股东可以信函或传真方式登记，须写明股东姓名、股东账号、联系地址、联系电话、邮
编，并附上相关证件复印件，以便登记确认。信函或传真应于 2025 年 11 月 14 日下午 17:00 前到达本
公司证券部，公司不接受电话预约登记方式。来信请寄：北京市西城区广安门内大街 338 号 12 层 1218
北京元隆雅图文化传播股份有限公司。
会务常设联系人：史妍
联系电话：010-8352 8822
传真：010-83528255
邮箱：ylyato@ylyato.cn
联系地址：北京市西城区广安门内大街 338 号维景国际大酒店写字楼 12 层，邮编 100053
前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
董事会
附件一：
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体
议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体
议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托__________先生/女士代表本人/本单位出席贵公司 2025 年第一次临时股东会，对以下议案
以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表
决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对下述议案表决如下：
委托人姓名/单位名称：
身份证号码/营业执照号码：
股东账号：
持股数量：
受托人姓名：
身份证号码：
委托书有效期：
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
√作为投票对象
《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件
的议案》
（3）
注：
应签名；委托人为法人的应盖法人公章。
同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
股东签字：
年 月 日
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