证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-099 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第四
次临时监事会会议于 2025 年 10 月 28 日在亚泰会议中心会议室举行，
监事会主席曲国辉先生主持了会议，会议应出席监事 7 名，实际出席
监事 7 名，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，
会议审议并一致通过了以下议案：
一、审议通过了公司 2025 年第三季度报告。
监事会认为，公司 2025 年第三季度报告编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司各项管理制度的规定；公司 2025 年第三
季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规
定，所包含的信息能够真实、准确、完整地反映公司 2025 年第三季
度的经营管理和财务状况等事项；未发现参与 2025 年第三季度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章程》
并取消监事会的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》并取消
监事会的公告》及《公司章程》全文具体内容刊载于 2025 年 10 月
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
监 事 会
二 O 二五年十月三十日
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