证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-043
新大正物业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议于 2025 年 10 月 28 日在重庆市渝中区总部城 A 区 10 号楼一楼会议室以现场
会议与通讯会议结合的方式召开。会议通知于 2025 年 10 月 23 日以书面及通讯
方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中以通讯方式出席的董
事 5 名（刘星董事、王荣董事、张璐独立董事、蒋弘独立董事、梁舒楠独立董事）。
本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列
席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》
《董
事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
根据《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定，公司根据2025年第三季度经营情况，编制了《2025年第三季
度报告》，提交董事会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年第三季度报告》。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2025 年中期分红方案的议案》
根据公司 2025 年前三季度财务报告(未经审计)，公司 2025 年前三季度实现
归 属于上 市公司股东 的 净利润 为 10,384.69 万元，其 中母公司实 现净利 润
万元，母公司报表可供分配的未分配利润为 50,868.69 万元。根据规定，上市公
司利润分配按照合并报表、母公司可供分配利润孰低原则执行，公司可分配利润
为 50,868.69 万元。
结合公司实际经营及现金流情况，在充分考虑投资者合理回报、公司未来业
务发展等因素后,公司拟以权益分派股权登记日总股本 226,277,783 股扣除不参
与分配的公司回购专用账户股份之后为基数进行权益分派，向全体股东每 10 股
派发现金红利 1.50 元(含税)，不送红股，不以公积金转增股本，预计分配现金
红利约为 3,364.65 万元(含税)。本次利润分配方案实施前，公司总股本发生变
化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025
年中期分红方案的公告》。
本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该项议案已经 2024 年年度股东大会审议通过，并授权董事会在符合相应条
件的情况下制定 2025 年度中期分红方案，本次无需再次提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《上市公司
章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，为进一步完善公司治理体系，结合
公司实际情况对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>等制度的公告》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（四）逐项审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规、规范性文件要求，确保公司治理与监管规定
保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，公司系统梳理相关制
度，结合治理实践，对部分治理制度进行了修订及新增，具体如下：
修订 是否需要
序号 内容 /制 股东大会
定 审议
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
修订<公司章程>等制度的公告》。
回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案部分制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2025年11月14日（周五）15:30召开2025年第一次临时股东大会，
会议将采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，审议本次董事会会议需提交
股东大会审议相关事项。现场会议地点为重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一
楼会议室。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
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