证券代码：600881 证券简称：亚泰集团 公告编号：临 2025-098 号
吉林亚泰（集团）股份有限公司
特 别 提 示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担法律责任。
吉林亚泰（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年
第十三次临时董事会于 2025 年 10 月 28 日在亚泰会议中心会议室召
开，董事长陈铁志先生主持了会议，会议应出席董事 12 名，实际出
席董事 10 名，独立董事邴正先生、毛志宏先生分别委托独立董事马
新彦女士、杜婕女士代为出席并行使表决权，会议符合法律、法
规、规章和《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过了以下
议案：
一、审议通过了公司 2025 年第三季度报告。
本报告已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司章
程》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于修订《公司章程》并取
消监事会的公告》及《公司章程》全文具体内容刊载于 2025 年 10
月 30 日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
。
董事会同意提请股东大会授权公司管理层根据相关规定依法办
理工商变更登记及章程备案等事宜。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司股
东大会议事规则》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司股东会议事规则》全文具体
内 容 刊 载 于 2025 年 10 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司董
事会议事规则》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司董事会议事规则》全文具体
内 容 刊 载 于 2025 年 10 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了关于修订《吉林亚泰（集团）股份有限公司累
积投票制实施细则》的议案。
《吉林亚泰（集团）股份有限公司累积投票制实施细则》全文
具 体 内 容 刊 载 于 2025 年 10 月 30 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了关于聘任公司 2025 年度财务及内部控制审计机
构的议案。
根据公司选聘会计师事务所招标结果，拟聘任北京德皓国际会
计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务报告审计机构和内部
控制审计机构。审计费用 290 万元（含税），其中：财务报告审计费
用 190 万元（含税），内控审计费用 100 万元（含税），较上一期审
计费用下降 100.2 万元。审计费用参考所处行业、业务规模和会计
处理复杂程度，并根据招标结果确定。
本议案已经董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议通过，尚
需提交公司股东大会审议。
具 体 内 容 详 见 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于聘
任会计师事务所的公告》
。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了关于调整三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司
股权并对其增资的议案。
三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司（以下简称“亚龙湾公
）成立于 2008 年 11 月，经营范围为房地产开发与经营、旅游
司”
业、酒店业、物业管理等，注册资本 1,000 万元，公司全资子公司
）持有其 100%
亚泰商业集团有限公司（以下简称“亚泰商业集团”
股权。
截止 2024 年 12 月 31 日，亚龙湾公司总资产为 414,156,635.98
元，总负债为 264,624,809.14 元，净资产为 149,531,826.84 元，2024
年度实现营业收入 10,157,869.74 元，净利润-28,012,632.42 元（上述
数据已经审计）。截止 2025 年 9 月 30 日，亚龙湾公司总资产为
利润-13,930,755.91 元（上述数据已经审计）
。
根据所属子公司经营需要，同意公司以 135,601,070.93 元的价
格受让亚泰商业集团持有的亚龙湾公司 100%股权，并出资 10,000
万元对亚龙湾公司进行增资。本次交易完成后，亚龙湾公司注册资
本将增至 11,000 万元，公司直接持有其 100%股权。
此事项授权公司管理层具体办理。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了关于为所属子公司融资提供担保的议案。
根据所属子公司经营需要，同意公司继续为海南亚泰温泉酒店
有限公司、三亚兰海亚龙北部湾区开发有限公司分别在海口联合农
村商业银行股份有限公司申请的借款 12,000 万元、8,000 万元提供
连带责任保证；同意公司继续为吉林亚泰富苑购物中心有限公司、
吉林亚泰超市有限公司、吉林亚泰饭店有限公司分别在长春双阳吉
银村镇银行股份有限公司申请的综合授信 600 万元、600 万元、550
万元提供连带责任保证。
上述担保生效后，公司对外担保金额累计为 1,476,570.73 万
元 ， 占 公 司 2024 年 12 月 31 日 经 审 计 归 属 于 母 公 司 净 资 产 的
股东大会审议。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事
高文涛先生对此议案回避表决。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了关于召开 2025 年第九次临时股东大会的有关
事宜（具体内容详见 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）及《上海证券报》
《中国证券报》《证券时
报》《证券日报》上刊登的《吉林亚泰（集团）股份有限公司关于召
开 2025 年第九次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉林亚泰（集团）股份有限公司
董 事 会
二 O 二五年十月三十日
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