证券代码：688249 证券简称：晶合集成 公告编号：2025-067
合肥晶合集成电路股份有限公司
关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予
尚未归属的限制性股票的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于作废 2023 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制
性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本激励计划”）、《2023 年限制性
股票激励计划实施考核管理办法》的规定和公司 2023 年第二次临时股东大会的
授权，公司董事会同意作废已授予但尚未归属的限制性股票 6,443,198 股。现将
相关事项公告如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司
<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授
权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》等相关议案。公司
独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见，相关事项已经公司第一届董事
会第五次薪酬与考核委员会审议通过。
同日，公司召开第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司<2023 年
限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于核实<2023 年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相
关核查意见。
（公告编号：2023-021），
了《晶合集成关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
按照公司其他独立董事的委托，独立董事安广实作为征集人，就公司 2023 年第
二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。
的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。截至公示期满，公司监事会未
收到任何员工对拟首次授予的激励对象提出的异议。2023 年 8 月 26 日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《晶合集成监事会关于公司 2023
年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》（公
告编号：2023-022）。
向公司控股股东合肥市建设投资控股（集团）有限公司出具的《关于合肥晶合集
成电路股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划的批复》（合国资产权〔2023〕
露了《晶合集成关于 2023 年限制性股票激励计划获得合肥市国资委批复的公告》
（公告编号：2023-025）。
了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公
司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会
授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》。
《晶合集成关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况
的自查报告》（公告编号：2023-027）。
事会第八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划相关事项
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议
的议案》
案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对前述事项进行核实并
发表了核查意见。
第四次会议，审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》，认为授予条件已经成就，激励对象资格合法有效，
确定的授予日符合相关规定。该事项已经公司第二届董事会第三次薪酬与考核委
员会审议通过，监事会对预留授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
事会第十三次会议，审议通过了《关于调整 2023 年、2025 年限制性股票激励计
划相关事项的议案》，该事项已经公司第二届董事会第五次薪酬与考核委员会审
议通过。
过了《关于作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票
的议案》和《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属
条件成就的议案》，上述事项已经公司第二届董事会第七次薪酬与考核委员会审
议通过，薪酬与考核委员会对首次授予部分第一个归属期归属名单进行核实并发
表了核查意见。
二、本次作废限制性股票的具体情况
根据《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）、公司《激
励计划》《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司
象因离职等原因不再具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计
度（即 2024 年度）的公司层面业绩考核部分达标，本期公司层面归属比例为 30%；
同时，由于本激励计划部分在职的首次授予激励对象 2024 年个人层面绩效考核
结果未达到规定标准，当期拟归属的限制性股票部分或全部不得归属，共计作废
综上，本次共计作废的限制性股票数量为 6,443,198 股。本次作废后，本激
励计划剩余已授予但尚未归属的第二类限制性股票数量合计为 13,618,153 股。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
公司本次作废 2023 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股
票不会对财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，
也不会影响股权激励计划继续实施。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审议，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废部分已授予尚未归属
的限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023 年限制性股票激励计划》的相
关规定，不存在损害股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意公司
作废合计 6,443,198 股不得归属的限制性股票。
五、法律意见书的结论性意见
北京市金杜律师事务所上海分所认为：截至本法律意见书出具日，本次归属、
作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》《国有控股上市公司
（境内）实施股权激励试行办法》及《2023 年限制性股票激励计划》的相关规
定；2023 年限制性股票激励计划第一期归属的归属条件已经成就；2023 年限制
性股票激励计划部分限制性股票作废的原因和数量符合《管理办法》。
特此公告。
合肥晶合集成电路股份有限公司董事会
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