武汉科前生物股份有限公司
董事会秘书工作细则
二○二五年十月
第一章 总则
第一条 为充分发挥董事会秘书的积极作用，保证董事会日常工作的有序、
规范开展，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《中华人民共
和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》
（以下简称“
《上市规则》”）、
《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》
（以下简称“《规范运作》”）、
《武汉科前生
物股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和其他有关规定，制定本细则。
第二章 董事会秘书
第一节 董事会秘书的任职资格
第二条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，应
当是具有必备的专业知识和经验的自然人，由董事会委任及解聘。
第三条 董事会秘书的基本任职资格：
(一)具有良好的职业道德和个人品质；
(二)具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识；
(三)具备履行职责所必需的工作经验；
第四条 下列人员不得担任公司董事会秘书：
(一)《公司法》第一百七十八条规定的情形；
(二)最近三年曾受中国证监会行政处罚, 或者被中国证监会采取市场禁入措
施，期限尚未届满；
(三)曾被证券交易所公开认定为不适合担任科创公司董事会秘书；
(四)最近三年曾受证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；
(五)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。
第二节 董事会秘书的聘任
第五条 公司董事会秘书职位不能空缺，公司应当在首次公开发行股票上市
后 3 个月内或原董事会秘书离任后 3 个月内聘任董事会秘书。
董事会秘书空缺期间，公司应当及时指定一名董事或者高级管理人员代行董
事会秘书职责并披露。空缺超过 3 个月的，公司法定代表人应当代行董事会秘书
职责，并在代行后的 6 个月内完成董事会秘书的聘任工作。
第六条 公司应当聘任证券事务代表协助董事会秘书履行职责。
在董事会秘书不能履行职责时，证券事务代表应当代为履行职责。在此期间，
并不当然免除董事会秘书对公司信息披露等事务所负有的责任。
证券事务代表的任职条件参照本细则第三条执行。
第七条 公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表后，应当及时公告并向
上海证券交易所提交下述资料：
(一)董事会推荐书，包括董事会秘书、证券事务代表符合《规范运作》规定
的任职条件的说明、现任职务、工作表现、个人品德等内容；
(二)董事会秘书、证券事务代表个人简历和学历证明复印件；
(三)董事会秘书、证券事务代表聘任书或者相关董事会决议；
(四)董事会秘书、证券事务代表的通讯方式，包括办公电话、移动电话、传
真、通信地址及专用电子邮箱地址等；
上述有关通讯方式的资料发生变更时，公司应当及时向上海证券交易所提交
变更后的资料。
第八条 公司在聘任董事会秘书时，应当与其签订保密协议。董事会秘书的
保密职责和保密义务贯穿于他的整个任职期间，以及离任后持续履行保密义务直
至有关信息对外披露为止，但涉及违法违规行为的信息不属于前述应当履行保密
的范围。
第三节 董事会秘书的职责
第九条 董事会秘书的主要职责是：
（一）负责公司信息披露管理事务，包括负责公司信息对外发布、未公开重
大信息的保密工作以及内幕信息知情人报送事宜，制定并完善公司信息披露事务
管理制度；
（二）督促公司相关信息披露义务人遵守信息披露相关规定，协助相关各方
及有关人员履行信息披露义务；
（三）关注媒体报道，主动向公司及相关信息披露义务人求证，督促董事会
及时披露或澄清；
（四）组织筹备并列席董事会会议及其专门委员会会议和股东会会议；
（五）协助董事会建立健全公司内部控制制度，积极推动公司避免同业竞争、
减少并规范关联交易事项、建立健全激励约束机制以及承担社会责任；
（六）负责投资者关系管理事务，完善公司投资者的沟通、接待和服务工作
机制；
（七）负责股权管理事务，包括保管股东持股资料，办理限售股相关事项，
督促公司董事、高级管理人员及其他相关人员遵守公司股份买卖相关规定等；
（八）协助董事会制定公司资本市场发展战略，协助筹划或者实施再融资或
者并购重组事务；
（九）负责公司规范运作培训事务，组织董事、高级管理人员及其他相关人
员接受有关法律法规和其他规范性文件的培训；
（十）提示董事、高级管理人员履行忠实义务、勤勉义务，如知悉前述人员
违反相关法律、法规、规范性文件或公司章程，作出或可能作出相关决策时，应
当予以警示，并立即向上海证券交易所报告；
（十一）
《公司法》
《证券法》以及中国证监会和上海证券交易所要求履行的
其他职责。
第十条 董事会秘书应当遵守《公司章程》，承担高级管理人员的有关法律责
任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。
第十一条 董事会秘书为履行职责，有权了解公司的财务和经营情况，参加
有关会议，查阅相关文件，并要求公司有关部门和人员及时提供相关资料和信息。
公司召开总经理办公会以及其他涉及公司重大事项的会议，应及时告知董事会秘
书列席，并提供会议资料。
第十二条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，公司董事、高级
管理人员和相关工作人员应当配合董事会秘书的工作。公司董事会秘书在履行职
责的过程中受到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报告。
第四节 董事会秘书的解聘及离任
第十三条 公司解聘董事会秘书应当有充分的理由，不得无故解聘。
董事会秘书被解聘或者辞职时，公司应当及时向上海证券交易所报告，说明
原因并公告。
董事会秘书有权就被公司不当解聘，向上海证券交易所提交个人陈述报告。
第十四条 董事会秘书具有下列情形之一的，公司应当自相关事实发生之日
起一个月内将其解聘：
(一)本细则规定的不得担任董事会秘书的任何一种情形；
(二)连续三个月以上不能履行职责；
(三)在履行职责时出现重大错误或疏漏，后果严重的；
(四)违反法律、法规或规范性文件，后果严重的。
第十五条 董事会秘书被解聘或辞任离任的，应当接受董事会的离任审查，
并办理有关档案文件、具体工作的移交手续。董事会秘书辞任后，未完成第十三
条所述报告和公告义务的，或者未完成离任审查、文件和工作移交手续的，仍应
承担董事会秘书职责。
第十六条 根据聘任董事会秘书时签订的保密协议，董事会秘书应承诺在离
任后持续履行保密义务，直至有关信息公开披露为止，但涉及违法违规行为的信
息不属于前述应当履行保密的范围。
第三章 附则
第十七条 本细则未尽事宜，依据国家有关法律、行政法规和规章、
《上市规
则》、
《规范运作》及《公司章程》办理。如本细则与国家有关部门或机构日后颁
布的法律、行政法规和规章、《上市规则》、《规范运作》或经合法程序修改后的
《公司章程》相抵触时，以国家有关部门或机构日后颁布的法律、行政法规和规
章、《上市规则》、《规范运作》及《公司章程》为准，并相应修订，报董事会审
议通过。
第十八条 本细则经公司董事会审议通过之日起生效，修改时亦同。
第十九条 本细则解释权归属公司董事会。
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