证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-033
江苏传艺科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议
通知于2025年10月20日以电子邮件、电话等形式向各位监事发出，会议于2025
年10 月 29 日 在江苏省高邮市凌波路33号江苏传艺科技股份有限公司二楼会议
室以现场与通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议
由监事会主席陈强先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，表决通过了如下议案：
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2025 年第三季度报告》的程
序符合相关法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《 2025 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）及指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据新修订的《中华人民共和国公司法》
《上市公司章程指引》等相关法律、
法规、规范性文件的规定及监管要求，为进一步提升公司治理效能，结合公司实
际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任
监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，对《公
司章程》进行修订。
证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2025-033
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》及《公
司章程修正案》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
第四届监事会第八次会议决议。
特此公告。
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