证券代码：605319 证券简称：无锡振华 公告编号：2025-063
证券代码：111022 证券简称：锡振转债
无锡市振华汽车部件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十
六次会议于 2025 年 10 月 16 日通过专人的方式发出通知，于 2025 年 10 月 29
日上午 10 时以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长钱金祥主持，
会议应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名，符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。经董事认真审议，通过以下决议：
一、审议通过《2025 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并提交董事会审议。
董事会同意公司根据 2025 年前三季度经营发展情况编写的《2025 年第三季
度报告》。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《2025 年第三季度报告》。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
二、审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格和数量的议
案》
鉴于公司分别于 2024 年 11 月、2025 年 6 月、2025 年 9 月实施的 2024 年半
年度权益分派、2024 年年度权益分派和 2025 年半年度权益分派，根据《2024
年限制性股票激励计划》中关于回购价格和数量调整方法的相关规定，将 2024
年限制性股票激励计划回购价格调整为 7.80 元/股，将 2024 年限制性股票激励计
划回购数量调整为 107.80 万股。
公司董事会薪酬与考核委员会就该议案无异议。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格、回购数量的公告》
（公告编号：2025-064）。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》
《2024 年限制性股票激励计划》的相关
规定以及公司 2024 年第三次临时股东会的授权，公司 2024 年限制性股票激励计
划第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司董事会同意为符合条件的激励对
象办理限制性股票第一个解除限售期解除限售的相关手续，本次解除限售的限制
性股票合计 53.90 万股。
公司董事会薪酬与考核委员会就该议案无异议。
具体内容详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于 2024 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁暨上市公告》
（公告编号 2025-065）。
赞成票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
特此公告。
无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会
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