证券代码：002583 证券简称：海能达 公告编号：2025-048
海能达通信股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
以电子邮件及电话的方式于 2025 年 10 月 24 日向各位董事发出。
决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是
董事长陈清州、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事李强。
平、朱德友列席本次会议。
司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
议案》。
同意对外报送公司 2025 年第三季度报告。
公司的 2025 年第三季度报告（公告编号：2025-049）详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
机构和内部控制审计机构的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构
和内部控制审计机构，聘期为一年，并提请股东大会授权公司管理层根据当年审
计工作情况确定审计费用。
《关于续聘 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》
（ 公告编号：
《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。
根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31
日，母公司报表期末未分配利润为-3,281,028,582.30 元，盈余公积为 170,975,251.73
元，资本公积为 2,607,356,823.73 元。
根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关
财务处理问题的通知》
（财资〔2025〕101 号）等法律、法规及规范性文件，以及《公
司章程》等相关规定，公司拟使用母公司法定盈余公积 170,975,251.73 元和资本公
积 2,607,356,823.73 元，两项合计 2,778,332,075.46 元用于弥补母公司截至 2024
年 12 月 31 日的累计亏损。
《关于公司使用公积金弥补亏损的公告》（公告编号：2025-051）详见公司
指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
特此公告。
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