证券代码：603218 证券简称：日月股份 公告编号：2025-049
日月重工股份有限公司
第六届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
日月重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于
月 29 日以通讯方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际参加表决人数 9 名。
本次会议由公司董事长傅明康先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《日月重工股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议议案如下：
本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内容详见
上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《2025 年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
票的议案》：
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。具体内
容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于回购注销部分
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
具体内容详见上海证券交易所网站及同日于指定披露媒体披露的公司《关于减
少注册资本并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-052）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
日月重工股份有限公司董事会
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