证券代码：002456 证券简称：欧菲光 公告编号：2025-102
欧菲光集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欧菲光集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2025年11月14
日14:30召开公司2025年第六次临时股东会，审议第六届董事会第十二次（临时）
会议提交的相关提案，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
二次（临时）会议审议通过了《关于召开 2025 年第六次临时股东会的议案》。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。本次股东会将通过深圳
证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
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（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面委托代理人
出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
楼一号会议室。
二、会议审议事项
备注
提案 该列打勾
提案名称 提案类型
编码 的栏目可
以投票
《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年
（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》
《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资
金股东会决议有效期及授权有效期的议案》
说明：（1）上述提案已经公司第六届董事会第十二次（临时）会议审议通
过，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）和《证券
时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的《关于续聘会计师事
务所的公告》（公告编号：2025-099）、《未来三年（2026 年-2028 年）股东回
报规划》《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编
号：2025-101）。
（2）上述提案 3、4 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的
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（3）根据《上市公司股东会规则》的要求，对于影响中小投资者利益的重
大事项，公司将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
－17:30），异地股东可用电子邮件、信函或传真方式登记，不接受电话登记。
（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有加盖公司公章
的营业执照复印件，法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有持股凭证及本人身份证
办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身份证。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会的股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地
址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
层公司证券部。
六、备查文件
特此公告。
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欧菲光集团股份有限公司董事会
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附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对”或“弃权”；
表达相同意见。股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总提案的表决意见为准；如先对总提案
投票表决，再对具体提案投票表决，则以总提案的表决意见为准。
二、通过深圳证券交易所系统投票的程序
三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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附件二：
欧菲光集团股份有限公司
兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2025年11月14日
召开的欧菲光集团股份有限公司2025年第六次临时股东会现场会议，代表本人对
会议审议的各项提案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要
签署的相关文件。
备注
提案 该列打勾 同 反 弃 回
提案名称
编码 的栏目可 意 对 权 避
以投票
非累积投票提案
《关于制定<欧菲光集团股份有限公司未来三年
（2026 年-2028 年）股东回报规划>的议案》
《关于为参股子公司的全资子公司提供担保额度
预计的议案》
《关于修改公司发行股份购买资产并募集配套资
金股东会决议有效期及授权有效期的议案》
委托人姓名/名称：
委托人股东账号：
委托人身份证号/营业执照号码：
委托人持股性质： 委托人持股数量：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托人签名（盖章）：
委托日期： 年 月 日
注：
日至公司2025年第六次临时股东会结束。
下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效，如不做具体指示的，受
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托人可以按自己的意愿表决。
法人单位公章并由单位法定代表人在委托人处签字。
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