证券代码：600760 证券简称：中航沈飞 公告编号：2025-057
中航沈飞股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 29 日
(二) 股东会召开的地点：辽宁省沈阳市皇姑区陵北街 1 号沈飞宾馆会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
公司董事长纪瑞东先生因公务原因不能参加本次会议，经过半数董事共同推
举公司董事李建先生主持本次会议。会议以现场投票与网络投票相结合的方式进
行表决，会议的召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
卓、王仁泽因公务原因未出席本次会议；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
子公司增资以实施募投项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,895,804,383 99.9892 147,588 0.0077 56,536 0.0031
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,893,722,002 99.8794 2,189,609 0.1154 96,896 0.0052
(二) 关于议案表决的有关情况说明
应回避表决的关联股东名称：无
三、 律师见证情况
律师：黄宇聪、于茜
公司本次股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员的资格及表决程
序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
的法律意见书。
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