证券代码：603041 证券简称：美思德 公告编号：2025-030
江苏美思德化学股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏美思德化学股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会
议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件等方
式发出，通知了公司第五届监事会的全体监事和其他列席人员。公司本次监事会
会议于 2025 年 10 月 29 日（星期三）上午在南京经济技术开发区恒泰路 8 号汇
智科技园 A3 栋之公司七楼会议室以现场结合通讯投票表决的方式召开。公司本
次监事会会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其中 1 人现场参会，2 人通讯参会。
公司本次监事会会议由公司监事会主席宋琪女士召集和主持。公司董事会秘
书、财务总监和证券事务代表列席了本次监事会会议。公司本次监事会会议的召
集程序、召开程序以及参与表决的监事人数符合《中华人民共和国公司法》、
《公
司章程》等的相关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、
法规及《公司章程》等规定。公司编制的 2025 年第三季度报告真实、准确、完
整地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《江苏美思德化学股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）审议通过《关于计提和冲回资产减值准备的议案》
监事会认为：本次计提和冲回资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业
会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，能够更加公允地反映公司的财务状
况、资产价值以及经营成果。监事会同意本次计提和冲回资产减值准备事项。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于计提和冲回资产减值准备的公告》（公告编号：2025-03
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，
结合公司实际情况，同意取消监事会，《公司法》规定的监事会职权由董事会审
计委员会行使，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同意公司
根据前述变动对《公司章程》部分条款进行修订。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上
海证券报》上的《关于取消监事会并修订<公司章程>及制定、修订公司部分管理
制度的公告》（公告编号：2025-033）。修订后的《公司章程》同日披露于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、备查文件
《江苏美思德化学股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》
特此公告。
江苏美思德化学股份有限公司监事会
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