证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2025-065
大参林医药集团股份有限公司
第四届监事会第二十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次监事会无反对或弃权票。
? 本次监事会议案全部获得通过。
一、监事会会议召开情况
大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一
次会议通知于 2025 年 10 月 20 日发出，于 2025 年 10 月 29 日以通讯方式召开。
本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事会主席陈智慧先生召集并主
持。会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》
和《大参林医药集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
监事会在全面了解和认真审核公司编制的 2025 年第三季度报告后，认为：
公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内
部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2025 年第三季度的经营
管理和财务状况等事项。
表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，同意公司取消监事会，由董事会
审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《监事会议事规则》相应废止，
并根据相关规定对《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》
进行修订。
此议案尚需提交至公司2025年第三次临时股东会审议。
表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
监事会认为，本次追加日常关联交易额度的事项，不会对公司的独立性、
经营成果和财务状况产生负面影响。交易定价公允合理，不存在损害公司和股
东利益的情形。
表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
大参林医药集团股份有限公司监事会
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