证券代码：605286 证券简称：同力日升 公告编号：2025-041
江苏同力日升机械股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议
于 2025 年 10 月 1 9 日以书面方式发出会议通知，并于 2025 年 10 月 29 日在公司会
议室以现场方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席王
锁华主持召开。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议
合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年第三季度报告的议案》
监事会认为：《公司 2025 年第三季度报告》的编制和审议程序符合《公司法》、
《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；2025 年第三季度报
告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；监事会在提出本意见前，
未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2025 年第三季度报告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性
文件的要求，结合公司实际情况，拟取消监事会并修订《公司章程》。监事会的职权
由董事会审计委员会承接。
监事会认为：公司取消监事会并修订《公司章程》符合《公司法》等相关规定，
符合公司实际情况，不会影响公司正常生产经营，不存在损害公司利益和股东利益的
情形。监事会同意取消监事会并修订《公司章程》。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于变更公司名称、证券简称、
变更注册地址、增加董事会席位、取消监事会并修订《公司章程》及制定、修订公司治
理制度的公告》。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
江苏同力日升机械股份有限公司监事会
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