证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-029
中国航发航空科技股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次监事会会议召开情况
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》等规定。
（二）会议通知和材料于 2025 年 10 月 17 日发出，公司外部监
事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。
（三）会议于 2025 年 10 月 29 日，在成都市新都区蜀龙大道成
发工业园内公司会议室召开，采用现场+视频表决方式。
（四）会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。
（五）会议由监事会召集，监事会主席王录堂先生主持，公司部
分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。
二、本次会议审议3项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审核〈2025 年三季度报告〉的议案》
。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具体审核意见如下：
司章程和公司内部管理制度的各项规定；
证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公
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司 2025 年三季度的经营管理和财务状况等事项；
和审议的人员有违反保密规定的行为。
详 情 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2025 年三季度报告》。
上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审议
通过。
（二）通过了《关于审议〈新增 2025 年度日常关联交易预算〉
的议案》
。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 增 加 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 公 告 》
（2025-030）。
上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及
本议案尚需提交股东会审议。
（三）通过了《关于审议〈2025 年日常关联交易执行及 2026 年
日常关联交易预算〉的议案》
。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详情见公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》
（2025-031）
。
上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及
—2—
本议案尚需提交股东会审议。
特此公告。
中国航发航空科技股份有限公司
监事会
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