证券代码：688151 证券简称：华强科技 公告编号：2025-047
湖北华强科技股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
湖北华强科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
（以下简称“本次会议”）于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，
本次会议通知已于 2025 年 10 月 17 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议
由监事会主席刘跃东先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖北华强科技
股份有限公司章程》。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，做出以下决议：
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
监事会认为：2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规及中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。监事会同意公司《2025 年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖
北华强科技股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：公司取消监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司
法》规定的监事会职权，以及修订《公司章程》，符合《公司法》
《上市公司章程
指引（2025 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的最新规定，有利于公司
全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平。监事会同意取消监
事会，废止公司《监事会议事规则》等监事会相关制度和规定，并修订《公司章
程》。
在公司股东大会审议通过取消监事会设置事项前，公司第二届监事会及监事
仍将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的要求履行职
责，维护公司及全体股东的合法利益。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《湖北华强科技股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>暨修订、制定
部分基本管理制度的公告》（公告编号：2025-048）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司审计的相
应执业资质和胜任能力，在审计过程中勤勉尽责，遵守国家有关规定及注册会计
师职业规范的要求，以公允、客观的态度进行独立审计，客观、真实的反映了公
司的实际经营情况，能够满足公司 2025 年财务报告及内部控制审计的工作需求。
监事会同意继续续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务
审计机构及内部控制审计机构。
具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的
《湖北华强科技股份有限公司关于续聘 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
湖北华强科技股份有限公司监事会
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