证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-104
债券代码：127108 债券简称：太能转债
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23 太阳 GK02
中节能太阳能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
第十一届董事会第二十三次会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开。
事、监事、高级管理人员发出。
合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经记名投票，审议通过了以下议案：
具体内容详见同日披露的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-106）。
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
具体内容详见同日披露的《2025年三季度利润分配方案》（公告编号：
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
本议案需提交股东大会审议。
现定于 2025 年 11 月 17 日（星期一）14:30 在北京市海淀区西直门北大街
见同日披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
同意 9 票 反对 0 票 弃权 0 票
表决结果：通过
议案 1、2 经公司第十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第七次会议
审议通过，全体委员同意审议事项。
三、备查文件
议》；
一届董事会审计与风险控制委员会2025年第七次会议决议》。
特此公告。
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