证券代码：600391 证券简称：航发科技 编号：2025-028
中国航发航空科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本次董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2025年10月17日发出，外部董事通过邮
件等方式发出，内部董事直接递交。
（三）会议于2025年10月29日，在成都成发工业园118号大楼会
议室召开，采用现场+视频表决方式召开。
（四）会议应到董事8名，实到董事7名。董事付强先生以视频方
式出席本次会议；独立董事毛中根先生因另有工作安排，未能现场出
席本次会议，委托独立董事吴宝海先生出席并表决。
二、本次会议审议5项议案，全部通过，具体情况如下：
（一）通过了《关于审议〈2025 年三季度报告〉的议案》。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报上披露的《2025 年三季度报告》。
上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议审
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议通过。
（二）通过了《关于审议〈新增 2025 年度日常关联交易预算〉
的议案》
。
关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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报 上 披 露 的 《 关 于 增 加 2025 年 度 日 常 关 联 交 易 额 度 的 公 告 》
（2025-030）。
上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及
本议案尚需提交股东会审议。
（三）通过了《关于审议〈2025 年日常关联交易执行及 2026 年
日常关联交易预算〉的议案》
。
关联董事丛春义、赵岳、熊奕、郑玲、付强回避表决。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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报上披露的《关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》
（2025-031）
。
上述议案已经过公司董事会审计委员会 2025 年第五次会议及
本议案尚需提交股东会审议。
（四）通过了《关于审议〈修订审计委员会工作办法等基本管理
制度〉的议案》
。
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表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
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报上披露的《审计委员会工作办法》
《信息披露事务管理办法》等。
（五）通过了《关于审议〈2025 年度提质增效重回报行动方案〉
的议案》
。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
详 情 见 公 司 于 2025 年 10 月 30 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日
报 上 披 露 的 《 关 于 2025 年 度 提 质 增 效 重 回 报 行 动 方 案 的 公 告 》
（2025-032）。
特此公告。
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