证券代码：600038 证券简称：中直股份 公告编号：2025-046
中航直升机股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中航直升机股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一
次会议于 2025 年 10 月 18 日以直接送达或电子邮件等方式发出会议通
知及会议资料，于 2025 年 10 月 28 日上午 10:00 以通讯表决方式召开。
出席本次会议的董事应到九人，实到八人，董事闫灵喜、周国臣、许建
华、徐滨、余小林、王猛、刘振、赵慧侠以通讯表决方式参会，董事曹
生利因个人原因未能出席本次会议。本次会议由董事长闫灵喜先生主持。
本次会议的召集、召开和表决程序及方式符合有关法律、行政法规、部
门规章等规范性文件及《中航直升机股份有限公司章程》的规定。
会议议程如下：
；
施细则>的议案》
；
发展（ESG）委员会实施细则>的议案》；
-1-
施细则>的议案》
；
员会实施细则>的议案》
；
案》；
离职管理办法>的议案》
；
的议案》
。
经董事会会议表决，通过了以下决议：
份有限公司 2025 年第三季度报告》，同意公司 2025 年第三季度报告的
内容。公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及
《公司章程》等相关规定，公允地反映了公司 2025 年第三季度的财务
状况和经营成果等事项。所披露的报告内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。具体内容详见同日披露的《中航直
升机股份有限公司 2025 年第三季度报告》。在提交本次董事会审议前，
本议案已经公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议通过。
年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事闫灵喜、周国臣、许建
华、徐滨回避表决。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公
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司关于调整 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》
。在提交本次董事
会审议前，本议案已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需提交公
司股东会审议。
董事的议案》，同意曹生利不再担任公司董事，同意提名赵卓为第九届
董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事
会任期届满之日止。具体内容详见同日披露的《中航直升机股份有限公
司关于更换公司董事的公告》。在提交本次董事会审议前，本议案已经
公司第九届董事会提名委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交公
司股东会审议。
直升机股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》
。
直升机股份有限公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则>
的议案》
。
直升机股份有限公司董事会提名委员会实施细则>的议案》
。
直升机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
。
直升机股份有限公司总经理工作细则>的议案》
。
-3-
直升机股份有限公司董事及高级管理人员离职管理办法>的议案》
。
航直升机股份有限公司内部审计管理办法>的议案》
。
特此公告。
备查：
议；
年第三次会议审核意见；
议。
中航直升机股份有限公司董事会
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