证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 088
国旅文化投资集团股份有限公司
董事会 2025 年第十次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会召开情况
国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）董事
会2025年第十次临时会议通知于2025年10月24日以电话、邮件等方式发出，本次
会议于2025年10月29日下午15:00在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业
大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，
实际出席董事7名。本次会议的出席人数符合召开董事会会议的法定人数。本次
会议由董事长何新跃先生主持，公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董
事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：
（一）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年第三
季度报告的议案》。
公司 2025 年前三季度（1-9 月）实现营业收入 32,240.56 万元，营业利润亏
损 2,969.15 万元，归属公司股东的净利润亏损 3,175.87 万元。本议案已经公司董
事会预算与审计委员会 2025 年第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披
露的《国旅文化投资集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（二）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度经
营管理目标的议案》。
同意公司根据发展目标，结合公司 2024 年度营业业绩和 2025 年经营工作计
划制定经营管理目标。本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2025 年第九次
会议审议通过。
（三）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于制定<外汇套期
保值业务管理办法>的议案》。
同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5
号——交易与关联交易》等相关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，制定
《国旅文化投资集团股份有限公司外汇套期保值业务管理办法》。
（四）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保
值业务的议案》。
为防范外汇波动风险，进一步提高公司抗风险能力，增强财务稳健性，同意
公司在不影响主营业务发展、合理安排资金使用的前提下，使用自有资金与经有
关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套
期保值业务，且任意时点交易金额不超过 1,500 万元人民币（或等值外币，含使
用前述交易的收益进行交易的相关金额），该交易额度在投资期限内可循环使用。
开展的外汇套期保值业务授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
具体内容详见公司同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于开展外汇套
期保值业务的公告》（公告编号：2025-临 090）。
（五）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司续聘 2025
年度财务决算和内控审计会计师事务所的议案》。本议案尚需提交股东大会审
议。
本议案已经公司董事会预算与审计委员会 2025 年第九次会议审议通过，董
事会同意公司聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2025 年度
财务决算和内控审计服务工作。具体内容详见公司同日披露的《国旅文化投资集
团股份有限公司关于公司续聘 2025 年度财务决算和内控审计会计师事务所的公
告》（公告编号：2025-临 091）。
（六）以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于暂不召开临时股
东大会的议案》。
鉴于公司经营工作整体安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，公司董事
会将另行发布召开股东大会的通知，提请股东大会审议续聘 2025 年度会计师事
务所相关议案。
特此公告。
国旅文化投资集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
