证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2025-071
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第
三十六次会议于 2025 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通
知于 2025 年 10 月 24 日以邮件形式发出。会议由董事长陈宁先生召集并主持，
会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，公司监事会成员及高级管理人员列席
了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪
斯顿医疗科技股份有限公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
具体内容详见公司同日披露的《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 2025
年第三季度报告》。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
公司审计委员会审议并通过了本议案。审计委员会认为：公司 2025 年第三
季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营管理和财务等各方面的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司董事会
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