证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2025-064
安正时尚集团股份有限公司
第六届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事出席了本次会议
? 本次董事会全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十一次会
议于2025年10月29日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现
场结合通讯方式召开。本次董事会已于2025年10月24日以电子邮件、电话等方式
通知全体董事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集
并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人，公司高级管理人员列
席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正
时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过《2025 年第三季度报告》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。
（二）审议并通过《关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企
业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，
且公允地反映了公司 2025 年第三季度资产状况、资产价值及经营成果，使公司
的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于 2025 年第三季度计提资产减值准备的
公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。
（三）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。
（四）审议并通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体
刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。该议案获得通过。
特此公告。
安正时尚集团股份有限公司董事会
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