证券代码：688691 证券简称：灿芯股份 公告编号：2025-031
灿芯半导体（上海）股份有限公司
关于新增及修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
灿芯半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29
日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于新增及修订公司部分治理制度
的议案》。本议案部分制度尚需提交公司股东会审议，现将有关情况公告如下：
一、公司部分治理制度的修订情况
为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律、法规、规范性文件和《灿芯半导体（上海）股份有限公司公
司章程》的规定，结合公司的实际情况及需求，公司制定和修订了相关制度。具
体情况如下：
提交股东会
序号 修订制度名称 新增/修订
审议
提交股东会
序号 修订制度名称 新增/修订
审议
具体修订内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的相关制度全文。
特此公告。
灿芯半导体（上海）股份有限公司董事会
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