证券代码：603351 证券简称：威尔药业 公告编号：2025-034
南京威尔药业集团股份有限公司
关于修订、制定及废止公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，确保公司治理制度
与最新法律法规要求及修改后的《公司章程》内容有效衔接，根据《公司法》《上市
公司章程指引（2025 年修订）》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上市
公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，
并基于公司拟取消监事会的事项，结合公司实际，拟修订、制定及废止部分治理制
度，具体如下：
是否提交
序号 制度名称 说明
股东大会审议
修订 否
是否提交
序号 制度名称 说明
股东大会审议
新增
修订
防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资
金制度 新增
重大信息内部报告制度
废止
监事会议事规则
《重大信息内部报告制度》合并至《信息披露管理办法》，原《重大信息内部报
告制度》及《监事会议事规则》废止。
上述制度中，第 1-9 项制度修订尚需提交公司股东大会审议。
上述非经股东大会表决通过的治理制度，需在股东大会表决通过《关于取消监
事会并修订<公司章程>的议案》后正式实施。
特此公告。
南京威尔药业集团股份有限公司董事会
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