股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2025-081
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等
法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至 2025 年 11 月 7 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席股东会现场会议的股东可
授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件一），或在网
络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
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室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《关于公司及控股子公司向银行机
联方提供担保的议案》
《关于公司及控股子公司向非银金
由关联方提供担保的议案》
上述议案已经公司第五届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过，详见同日披露于
《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
本次股东会议案为特别决议事项，须由参加股东会的股东（包括股东代理人）所持表
决权 2/3 以上表决通过。关联股东对上述议案回避表决。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有
关规定，本次股东会审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者
表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管
理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
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（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效
证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书（见附件一）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人
出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人的授权委托书。
（3）拟出席本次会议的股东须凭以上有关证件及经填写的回执（请见“附件二”）采
取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登
记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加
盖公章。
证券部
（1）邮政编码：515633
（2）联系传真：0768-6303998 联系电话：0768-6972888-8068
（3）会议联系人：杨逢
（4）联系邮箱：stock@xl-tungsten.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。
五、备查文件
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特此公告。
广东翔鹭钨业股份有限公司
董事会
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附件一：
授权委托书
兹委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席广东翔鹭钨业股份有限公司
进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为
自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注
该列打钩的 同 反 弃
提案编码 提案名称
栏目可以投 意 对 权
票
非累积投票提案
《关于公司及控股子公司向银行机构申请
的议案》
《关于公司及控股子公司向非银金融机构
担保的议案》
委托股东名称：
委托人持股性质和数量： 委托人账户号码：
委托人签名（或盖章） 受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托日期：
有效期限：为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止
附注：
、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示
弃权。
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需签字。
否授权由受托人按自己的意见投票。
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附件二
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个人股东姓名/法人股
东名称
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代
法人股东营业执照号码 表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮件
传真号码 邮政编码
联系地址
附注：
司，不接受电话登记。
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附件三
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
年 11 月 14 日下午 15:00。
务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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