深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市共进电子股份有限公司
会议资料
证券代码：603118
深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
四、议案
深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市共进电子股份有限公司
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》，以及《深圳市
共进电子股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）和《深圳市共进电子股
份有限公司股东大会议事规则》的规定，特制定本须知。
一、 董事会以维护股东的合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原
则，认真履行《公司章程》中规定的职责。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人
（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后将手机关闭或调至振动状态。
四、股东在议案讨论阶段可就议案内容进行提问。每位股东发言的时间一般
不得超过三分钟，发言时应先作自我介绍并说明其所持股份数量。主持人可安排
公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将
泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定
的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
五、股东大会的所有议案采用现场投票和网络投票（上海证券交易所股东大
会网络投票系统）相结合的方式表决，股东只能选择现场投票和网络投票中的一
种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。现场会议采取书面
记名投票方式。股东参加网络投票的，具体操作流程详见公司于 2025 年 10 月 30
日发布在上海证券交易所网站的《深圳市共进电子股份有限公司关于召开 2025
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-046）。
六、为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制
止。
七、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并
出具法律意见。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市共进电子股份有限公司
现场会议时间：2025 年 11 月 14 日下午 14:30
现场会议地点：深圳市坪山区坑梓街道丹梓北路 2 号共进股份 4 栋 8 楼会议
室
会议召集人：公司董事会
会议主持人：董事长胡祖敏先生
会议议程：
一、主持人宣布会议开始
二、介绍股东大会会议须知
三、审议议案（请主持人介绍重点内容，请参会股东参阅书面材料）
序号 议案名称
四、讨论议案
股东发言注意事项：在股东大会召开过程中，股东请求发言的，应当先经大
会主持人同意，且每位股东发言时间一般不超过三分钟；股东发言时，应当首先
报告股东姓名（或名称），与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能
深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
损害公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
议案开始表决后，大会将不再安排股东发言。
五、投票表决
六、主持人宣读现场会议表决结果
七、律师宣读法律意见书
八、签署现场会议记录和会议决议
九、现场会议结束
十、 网络投票结束后，依据现场投票和网络投票的表决结果汇总形成股东大会决
议，并予公告
深圳市共进电子股份有限公司董事会
深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
深圳市共进电子股份有限公司
一、股东大会现场会议采取书面记名投票方式进行表决。参会股东（包括股
东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表
决权。
二、每位参加表决的股东领取表决票一张，受委托参会的股东代理人依其所
代表的股东人数领取表决票。
三、股东大会对议案进行表决时，由 2 名股东负责计票，1 名执业律师和 1
名监事负责监票，并当场公布投票表决结果，表决结果载入会议记录。会议审议
事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。
计票人的任务是：
监票人的任务是：
四、股东在投票表决时，对于非累计投票的议案，应在每项议案后的表决栏
中对“同意”、“反对”、“弃权”以打“√”的方式任选一项；对于累计投票的议案，在
对应的表决栏中，填写投票数。如果在表决票上有任何更改，请在更改处签名确
认。未按上述规定投票、未填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果将计为“弃权”。
五、根据相关法律法规和本公司章程规定，本次大会议案均为普通议案事项，
普通决议事项应当由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的
过半数通过。
六、为了便于迅速统计清点票数, 投票结束后由监票人在股东专区依次收取
深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
表决票；由计票人对收取的表决票进行清点计票；监票人对计票结果进行核对后，
主持人向大会宣布每项议案投票的表决结果统计情况。
七、会议主持人如果对投票的表决结果统计情况有任何异议，可以对所投票
数组织点票；出席会议的股东或者股东代理人对表决结果统计情况有异议的，有
权立即要求点票，会议主持人应当立即组织点票。重新点票后，由监票人宣布再
次点票统计情况。
八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 1 深圳市共进电子股份有限公司
关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案
各位股东：
为贯彻落实法律法规及监管要求，提升公司规范运作水平，根据《中华人民
共和国公司法(2023 年修订)》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟
取消监事会并对《深圳市共进电子股份公司章程》作出相应修订。
详细内容见 2025 年 10 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《关于取消监事
会并修订<公司章程>、制定及修订相关治理制度的公告》
（公告编号：临 2025-043）。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过。现将本议案提请股东大会审议。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 2 深圳市共进电子股份有限公司
关于制定及修订公司相关治理制度的议案
各位股东：
为进一步提升公司治理和规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法(2023
年修订)》
《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》
《上市公司章程指
引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟制定及修订部分治
理制度，具体情况如下：
序号 议案名称
《董事、高级管理人员薪酬管理制度》及修订后的《股东会议事规则》
《董事
会议事规则》
《对外担保管理制度》
《对外投资管理制度》
《关联交易管理制度》
《独
立董事工作制度》
《会计师事务所选聘制度》
《累积投票制实施细则》经公司 2025
年第一次临时股东大会审议通过后正式生效施行。本次修订的相关制度全文详见
公司于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关
治理制度文件。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。现将本议案提请股东
大会审议。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
深圳市共进电子股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料
议案 3 深圳市共进电子股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇事务所”）作为一家专
业审计服务机构，拥有会计师事务所执业证书、会计师事务所证券相关业务许可
证资质资格，在北京、上海、深圳等多个重要城市设立了分支机构，能为国内外
各行业客户提供资本市场、审计、内部控制等全方面的专业服务。
中汇会计师事务所在中注协 2023 年度国内百强事务所综合排名中位居第 8
名（不含四大），具备丰富的公司同行业财务及内控审计业务经验。在担任公司
及时地完成了与公司约定的各项审计业务，保证了公司各项工作的顺利开展。
根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请中汇会计师事务所担任本公
司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构。
详细内容见 2025 年 10 月 30 日登载于上海证券交易所网站的《关于续聘会计
师事务所的公告》（公告编号：临 2025-044）。
本议案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十二次会议审
议通过。现将本议案提请股东大会审议。
深圳市共进电子股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
