证券代码：603282 证券简称：亚光股份 公告编号：2025-042
浙江亚光科技股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
浙江亚光科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于
知于 2025 年 10 月 24 日发出。会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，
公司董事会秘书、财务总监列席会议。会议由监事会主席张宪标主持，本次会议
的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议形成了以下决议：
根据《中华人民共和国公司法》和《上市公司章程指引》、
《上海证券交易所
股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情
况，公司决定取消监事会并免去相应监事的职务，根据相关规定由董事会审计委
员会承接原监事会的职权，《浙江亚光科技股份有限公司监事会议事规则》等监
事会相关制度相应废止，同时修订《浙江亚光科技股份有限公司章程》。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公
告。
二、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规的要求，公司编制
了 2025 年第三季度报告。
监事会对公司 2025 年第三季度报告进行了认真审核，认为：
(1)公司 2025 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规章
和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；
(2)公司 2025 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交
易所的相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理
和财务状况等事项；
(3)监事会未发现参与 2025 年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密
规定的行为。
审议结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司 2025 年第三季度报告具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的相关公告。
特此公告。
浙江亚光科技股份有限公司监事会
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