证券代码：600520 证券简称：三佳科技 公告编号：临 2025—047
产投三佳（安徽）科技股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）发出监事会会议通知和材料的时间：2025 年 10 月 24 日。
（三）发出监事会会议通知和材料的方式：以电子邮件的形式发送。
（四）召开监事会会议的时间、地点和方式：
时间：2025 年 10 月 29 日上午 11:00 时。
地点：公司办公楼四楼会议室。
方式：以现场结合通讯方式召开。
（五）监事会会议出席情况：
本次监事会应到监事 5 人，实到监事 5 人。
（六）监事会会议的主持人：公司监事会主席胡建军先生。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《三佳科技 2025 年第三季度报告》
根据相关规定，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司 2025 年第三季度报
告后，对公司 2025 年第三季度报告发表如下书面审核意见：
公司内部管理制度的各项规定，并提交公司九届七次董事会审议通过，全体董事、
监事及高级管理人员书面确认；
的各项规定，所包含的信息能真实、全面地反应公司 2025 年第三季度经营成果和财
务状况；
有违反保密规定的行为。
该议案表决情况：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，获得通过。
该议案详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
（二）审议通过《三佳科技关于取消监事会的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
（2023 年修订）《上市公司章程指引》
（2025 年
配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规、规章制度的规定，结合公司
实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，
《监事会
议事规则》等监事会相关制度相应废止。
该议案表决情况：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，获得通过。
该议案详细内容见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
该议案尚需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。
特此公告
产投三佳（安徽）科技股份有限公司监事会
二○二五年十月三十日
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