证券代码：002368 证券简称：太极股份 公告编号：2025-041
太极计算机股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
太极计算机股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通
知于 2025 年 10 月 21 日以直接送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2025
年 10 月 29 日在北京市朝阳区容达路 7 号院中国电科太极信息产业园 C 座会议
中心以现场结合通讯方式召开。
本次会议应到监事 5 位，实到监事 5 位，会议由监事会召集人胡雷先生主持。
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》
经核查，监事会认为：董事会编制和审核2025年第三季度报告的程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过了《关于拟聘任会计师事务所的议案》
监事会认为：公司拟聘任的天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师
事务所执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够为公司提供客观、
公允的审计服务，监事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025
年度财务报告及内部控制审计机构。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
太极计算机股份有限公司
监事会
首页
微信公众号
证券之星APP
